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互联网金融是非法传销吗
2021-06-11305

为吸引投资,这些投资项目和传销组织往往会打出冠冕堂皇的旗号。据警方介绍,很多非法集资的实施者和传销组织都会假借国家、区域或者行业的发展政策,编造或者伪造项目名称,以此来虚构“投资产品”和“发财机会”,增强迷惑性和说服力。要警惕宣传中借用的国家政策或者疑似国家政策的说法,增强辨别力。

为吸引投资,这些投资项目和传销组织往往会打出冠冕堂皇的旗号。据警方介绍,很多非法集资的实施者和传销组织都会假借国家、区域或者行业的发展政策,编造或者伪造项目名称,以此来虚构“投资产品”和“发财机会”,增强迷惑性和说服力。要警惕宣传中借用的国家政策或者疑似国家政策的说法,增强辨别力。

此外,在一些非法集资的案件中,很多组织都会以境外公司的名义开展活动,宣传所谓的投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外高档酒店召开“投资”推介会。为进一步增强可信度,往往还会有如下行动:收款账户会以外国人名义在境内开立,用于接收投资人的投资款;许诺高收益公司的网站注册地、服务器所在地也在境外或公司高管系外国人。为逃避监管,非法集资的有关网站和投资项目往往频繁变换,尤其是其公司网站,仔细查询可发现多数没有正式备案。而运作具体投资项目的公司,多数都没有从事金融业务的资质。

在实际运行中,理财骗局往往具有较高的诱惑性和针对性,会组织一些所谓的“促销返利”活动,例如,以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。他们在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊或设点发放“理财产品”广告,尤其以中老年人为主要招揽对象。

而新型的传销组织,为持续引诱人上当受骗,往往打着“改革创新”经营、投资模式的幌子,比如“电子商务”“消费返利”“连锁销售”“连锁加盟”“网络游戏”“点击广告返利”“慈善事业”“爱心互助”“消费养老”“电子币买卖”等;并增设各种奖项,宣称高收益,例如静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、报单奖、小区业绩奖等。

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互联网金融 非法传销
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